Fraude
Cae una trama por defraudar 140 millones de IVA en hidrocarburos en Andalucía y Cataluña
Se han realizado 10 registros en viviendas y seis en empresas, ocho de estas actuaciones en Sevilla
![Agente de la Guardia Civil.](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/6765b311-0a65-4f9d-af7d-e3636149e027_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
Agente de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL
Carlos Doncel
El Equipo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil ha llevado a cabo en la mañana de este martes los registros correspondientes de la operación Memorable, en la que se investiga a una organización criminal dedicada al fraude fiscal en la venta de hidrocarburos.
La cantidad defraudada de IVA que se le atribuye asciende a unos 140 millones euros en los ejercicios fiscales desde 2019 a 2024. Se han llevado a cabo 10 registros en viviendas y seis en empresas, ocho de ellos en Sevilla.
Según ha podido saber El Correo de Andalucía de fuentes de la investigación, estas actuaciones han tenido lugar en diversos puntos de Andalucía y Cataluña además de en Sevilla: Málaga, Marbella, Algeciras, Jerez de la Frontera, Granada, Barcelona y Tarragona.
Esta intervención se ha hecho conjuntamente con el Departamento andaluz de Inspección de la AEAT.
“A la organización se le imputa además el delito de blanqueo de capitales por introducir en el circuito financiero legal los beneficios económicos reportados por el fraude”, apuntan fuentes oficiales. Con estas ganancias, la organización ha comprado “empresas del sector hotelero, hostelero, hospitales, establecimientos Burger King, además de vehículos de alta gama y embarcaciones”.
- Guillem Ferrer, activista y participante en el acto de Miguel Bosé y Josep Pàmies: 'El conocimiento científico no es prioritario, sino complementario
- Denuncian a una pasajera por discutir por el calor con una azafata en un vuelo hacia Palma
- Se vende la última 'joya' inmobiliaria en Andratx: una mansión de 22,5 millones con un embarcadero privado para un yate de hasta 130 metros
- Detenido un hombre por quemar su casa con su mujer y su hijo dentro en Palma
- Los bares de Sineu deberán permitir el acceso libre a los baños el día del Much
- Graban en vídeo la impericia y la temeridad de unos turistas en barco alquilado para salir de Cala Estreta, en Artà
- El director del Conservatorio de Mallorca vuelve a su puesto tras ganar el recurso contra la suspensión de Educación
- La princesa saudí investigada en Palma llevaba tres meses en busca y captura