El departamento de Delitos Financieros y Control del tesoro de los EE UU emitió ayer un comunicado denunciando que los directivos de BPA habrían facilitado transacciones de blanqueo de dinero de personas relacionadas con organizaciones criminales, corrupción y tráfico de personas a través del sistema financiero de Estados Unidos. El organismo estadounidense acusa formalmente a la entidad andorrana de participar de forma activa en el blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de Rusia, Venezuela y China. Según la acusación de EE UU, el banco habría participado a altísimo nivel a la hora de facilitar transacciones de la mafia rusa a través de Andrei Petrov, detenido por la policía española en Lloret en febrero de 2013 acusado de blanqueo de dinero. Los investigadores relacionan a Petrov con Semion Mogilevich, considerado uno de los ´diez detenidos más buscados´ del FBI. A su vez, Mogilevich tendría conexiones con Gennadios Petrov, vinculado este último al lavado de dinero de la mafia rusa con nexos en Mallorca. Petrov huyó de la isla hace más de dos años. Fue detenido en su lujosa mansión de Calvià y se le relaciona con el grupo Tambovskaya, una de las organizaciones criminales más importantes de Rusia.
