Blanqueo

Un policía pide que se aparte al fiscal Carrau de la investigación del empresario

Redacción Palma 2019-07-04 El funcionario denuncia la relación de amistad que mantiene con un exinspector que ejerce la acusación

Tribunales

La Audiencia Nacional confirma la absolución de Sandro Rosell

EFE/ Madrid 2019-07-03 Rechaza el recurso de la Fiscalía, que pedía para él seis años de cárcel por blanqueo

Caso Rato

La Audiencia Provincial de Madrid ordena agrupar las piezas del caso Rato

EFE/ Madrid 2019-07-01 Se agruparán la causa por la publicidad de Bankia y las investigaciones por fraude y blanqueo

La Audiencia rechaza la recusación del juez Florit por presentarse fuera de plazo

Redacción 2019-06-26 El magistrado podrá retormar la instrucción del caso Cursach

El fiscal rebaja a tres los delitos imputados al juez del caso Cursach

pALMA 2019-06-15 La fiscalía anticorrupción de Madrid pide al TSJB que investigue a Manuel Penalva y a su compañero Miguel Ángel Subirán

Anticorrupción rebaja a tres los delitos que imputaba a Penalva y Subirán

2019-06-14 Los fiscales de Madrid estiman que los exinvestigadores del caso Cursach pudieron cometer revelación de secretos, prevaricación y obstrucción a la Justicia

Detenida la encargada de un local de alterne en Palma

redacción palma 2019-06-13 Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer que regenta un local de alterne de Palma por un delito de revelación de secretos, por difundir presuntamente anuncios eróticos de una antigua

Cuatro rumanos, citados por mentir en el juicio del caso Cursach

Redacción 2019-06-13 La jueza investiga a cuatro ciudadanos rumanos por si no contaron la verdad para ayudar al acusado

Tribunales

Condenan a Alfonso Grau a cuatro años de prisión por aceptar relojes de lujo

Laura Ballester / Valencia 2019-06-06 La Justicia añade también el delito por blanqueo de capitales al exvicealcalde de Valencia

Archivan el caso contra el dueño de un burdel de Palma por explotación laboral

Palma 2019-06-06 Un juzgado de instrucción de Palma ha archivado la causa contra el dueño de un burdel de la ciudad que fue detenido a principios de año por explotar a sus trabajadoras, cerca de una quincena de prostitutas

Detenido en Palma con 885 cinturones y fulares de lujo falsificados

Palma 2019-06-05 Las pesquisas se iniciaron tras detectar cinco grandes cajas en una empresa de transporte de mercancías

Nacho García: "Los defraudadores siempre van un paso por delante"

2019-06-02 —¿Cuál diría que es el principal tipo de fraude que se está cometiendo en la actualidad? —Podríamos hablar de muchos casos comunes de fraude en la actualidad, desde el fraude en los estados financieros de las empresas, pasando por los

Tribunales

La Audiencia Nacional confirma el archivo del caso contra Mario Conde

EFE / Madrid 2019-05-30 Confirma el criterio del juez Pedraz, que ya archivó la investigación por supuesto blanqueo de 13 millones

Caso Cursach: El juez que debía investigar a Penalva y Subirán se abstiene del caso

Palma 2019-05-25 Su sustituto también planea apartarse de la causa por su amistad con el magistrado que investigaba a Cursach

Caso iDental

Procesan a la excúpula de iDental por fraude a la Seguridad Social

EFE / Madrid 2019-05-24 El juez cree que los hechos son constitutivos de 24 delitos y cifra en 23,6 millones el perjuicio

Caso Cursach

Cursach y Sbert apoyan la imputación del juez Penalva

Palma 2019-05-23 La asociación Java, de policías implicados en la presunta trama, pide que el TSJB investigue al magistrado

El juez del caso Cursach se abstiene en la causa por revelación de secretos mientras se resuelve su recusación

EP 2019-05-20 Florit se aparta temporalmente de la causa, que será asumida por otro magistrado

Interior suspende a cuatro policías de la unidad que investigó a Cursach

Palma 2019-05-16 Los agentes formaron parte del Grupo de Blanqueo de Capitales y están imputados por organización criminal y otros delitos

Ataque a la libertad de información

Recusan al juez Florit para investigar a Penalva, Subirán y agentes de Blanqueo

Palma 2019-05-10 Los policías que investigaron a Cursach alegan que el magistrado está contaminado por la querella contra él por los móviles de los periodistas

Crítica de Cine

Oveja negra

Fernando Alomar 2019-05-06 El Bailarín Rivoli, Ocimax Reino Unido, Francia, 127 minutos Director: Joseph Fiennes Actores: Oleg Ivenko, Ralph Fiennes, Adele Exarchopulos, Louis Hoffman La tercera incursión de Ralph Fiennes detrás de la cámara recrea la juventud de Rudolf Nureyev y su

Banco Central Europeo

El BCE pide medidas para potenciar las fusiones bancarias en Europa

EFE / Roma 2019-05-03 Andrea Enria defiende que "el sistema está muy segmentado a lo largo de las fronteras nacionales"

Caso Cursach

Los policías de Blanqueo se oponen a que se impute a Penalva y Subirán

Palma 2019-04-30 Mantienen que los investigadores del caso Cursach no cometieron delitos durante la instrucción

Justicia

La policía cuestiona los argumentos jurídicos del juez del caso Cursach

Palma 2019-04-27 Los inspectores envían al juez Miguel Florit dos nuevos informes donde acusan de detención ilegal y manipulación de testigos al exinstructor y exfiscal y los agentes que investigaron a Cursach

Mensajes para materializar una operación anticorrupción

Palma 2019-04-27 Juez, fiscal y policías de Blanqueo se comunican mediante un chat en el caso IME