Blanqueo de capitales

La Policía acusa al Grupo Cursach de defraudar 51 millones a Hacienda

2018-07-05 El Grupo de Blanqueo de Capitales asegura que el grupo empresarial también dejó de pagar más de catorce millones a la Seguridad Social

Tribunales

Piden 11 años de cárcel a 'La Paca' por los 4 millones enterrados y el blanqueo

2018-04-11 La matriarca y otras 16 personas, a juicio por el tesoro de Son Banya y comprar fincas con dinero de la droga

Investigación

La Audiencia de Madrid ordena reabrir la causa por blanqueo contra Rato

2017-10-05 Los magistrados estiman parcialmente el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción

Eloy Velasco: "La ley permite disolver partidos y empresas por sus delitos"

2017-06-23 El juez de la Audiencia Nacional ofrece una charla en Palma organizada por el exfiscal Pedro Horrach

Ocho acusados admiten que formaban un grupo que traficó con drogas en Inca

2017-06-20 Una pareja no llegó a un acuerdo con la fiscalía y negó los cargos ayer en el primer día del juicio en la Audiencia

Presunto blanqueo

Imputan a diez directivos del Santander y BPN por la lista Falciani

2017-05-03 El juez de la Mata investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el banco suizo HSBC

Caso Púnica

Granados, a Marjaliza: "Tú tienes la máquina, cuéntalo"

2016-10-19 La UCO investiga operaciones inmobiliarias del hermano de Granados presuntamente para blanquear dinero de éste

Eivissa

A prisión dos cabecillas de la red de blanqueo

2016-07-17 ­El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz envió ayer a prisión a dos de los doce detenidos el pasado jueves en Eivissa de una red internacional de blanqueo de capitales, un hombre de nacionalidad francesa y una mujer ucraniana considerados los cabecillas de la trama. El magistrado tomó ayer

Doce arrestados por blanquear 15 millones de euros en Eivissa

2016-07-15 Los acusados formaban una red que regularizaba en la isla dinero procedente de actividades criminales

Operación Cardón

Doce detenidos en Ibiza en una operación contra el blanqueo

2016-07-14 La red internacional de blanqueo de capitales habría invertido 15 millones de euros en España

Investigación

Once detenidos en una operación contra el blanqueo de capitales en Barcelona

2016-07-12 Mossos y Policía están efectuando registros contra una red de la mafia ucraniana y rusa que blanqueó 10 millones

Caso Taula

El juez imputa por delito electoral a la exsecretaria del PP de Valencia

2016-07-11 Investiga en una pieza separada del caso Imelsa un presunto delito de blanqueo de capitales en el partido

Caso Nummaria

Imanol Arias: "Devolveré hasta el último céntimo"

2016-06-29 El actor ha asegurado al juez que desconocía que pudiera estar cometiendo alguna irregularidad

Blanqueo de capitales

Operación policial contra la mafia rusa en Tarragona

2016-06-28 La red había creado una compleja trama empresarial para blanquear el dinero procedente del crimen organizado

Blanqueo de capitales

Mario Conde abandona la prisión tras pagar la fianza

2016-06-17 La Audiencia Nacional ha admitido los 300.000€ fijados por Santiago Pedraz para que pudiera quedar en libertad

Blanqueo de capitales

Mario Conde, en libertad bajo fianza de 300.000 euros

2016-06-14 Pasará previsiblemente su última noche en prisión al haber presentado una garantía hipotecaria como aval

Blanqueo de capitales

En libertad provisional otros dos directivos de Vitaldent

2016-06-03 Los únicos que permanecen en prisión son el propietario Ernesto Colman, y el vicepresidente, Bartolomé Conte

Política monetaria

Adiós a los billetes de 500

2016-05-04 El BCE suspenderá la producción de estos billetes a finales de 2018 por su vinculación con actividades ilícitas

Blanqueo de capitales

Anticorrupción embarga la cuenta del PP de Valencia

2016-05-02 El juez paraliza la libreta en la que los ediles y asesores pusieron las donaciones de 1.000 euros para la campaña

Llucmajor

Los vecinos arremeten contra la empresa promotora del megaparque solar

2016-05-01 La Asociación Defensa de Cap Blanc-Punta Regana, que agrupa a vecinos de esa zona de la Marina de Llucmajor, hizo ayer un nuevo pronunciamiento sobre el parque fotovoltaico proyectado en el área, cerca de Badies. Si el pasado fin de semana la mencionada asociación acusó directamente a la promotora

Blanqueo de capitales

"Cabreado" pero "tranquilo", así está Conde en la cárcel

2016-04-14 El exbanquero se muestra dispuesto a "dar la batalla" para demostrar su inocencia, según su abogado

PPCV

El PP citará en días a Barberá y los concejales de Valencia

2016-04-04 Levy recalca que el partido "quiere conocer todos los hechos" lo antes posible sobre el supuesto blanqueo

Caso Rato

El juez investiga a Telefónica y Lazard por el 'caso Rato'

2016-03-31 El magistrado tomó declaración a los representantes de ambas empresas y a Rodrigo Rato el pasado febrero

Brasil

Un audio revela que Rousseff ofreció ayuda a Lula

2016-03-17 La presidenta de Brasil entregó un documento al exmandatario para que lo utilizase "en caso de necesidad"

Operación Taula

"Hay mucho dinero negro, comisiones, corrupción total"

2016-03-14 La exconcejal María José Alcón confiesa en una grabación que la "corrupción política" en el partido era "total"

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