Detenida una mujer en Palma por estafar 68.000 euros con falsas inversiones en criptomonedas
La arrestada había sido víctima también del timo, y la organización le dio la posibilidad de recuperar su dinero si captaba más inversores
Policía Nacional
Agentes de la Policía Nacional han arrestado en Palma a una mujer española como presunta autora de un delito de estafa de falsas inversiones en criptomonedas por importe de 68.000 eurosa dos víctimas. Una de las ellas habría perdido 50.000 euros, y la otra otros 18.000.
El Grupo de Delitos Tecnológicos y Delincuencia Económica de la Policía Nacional tuvo conocimiento en el mes de diciembre del pasado año de una delito de estafa, en el cual se identificaron una serie de pagos en criptomonedas a una mujer. Los pagos estaban relacionados con una presunta estafa de falsa inversión en criptomonedas, de la cual era beneficiara en una de las cuentas que se había abierto a su nombre.
Posteriormente. el pasado mes de junio se recibió una segunda denuncia en la que la víctima manifestaba que unos supuestos brókers, con los que llevó a cabo sus inversiones, le pusieron en contacto con una persona de la isla que podría ayudarle a iniciar el proceso de inversión en criptoactivos.
La investigación se centró, en primer lugar, en la trazabilidad de los fondos estafados en el entorno de criptomonedas. Las organizaciones criminales especializadas en este tipo de delitos mueven los fondos entre múltiples cuentas para dificultar el seguimiento de los mismos. De ese modo interponen muchas capas entre el origen de los fondos y su destino final.
Tras tener noticia de la segunda denuncia, la víctima proporcionó el contacto de la persona que la organización criminal le facilitó con el objetivo de ayudarle a dar los primeros pasos y poder transferir así los fondos a los estafadores. Siendo la participación de la mujer necesaria para que se llevara a cabo la estafa. Es a través de este contacto que se relacionan las dos denuncias y se procede a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de estafa dando cuenta de todo ello al juzgado.
Indicar que en la investigación se constató que la detenida había sido también víctima en un primer momento, habiendo sido estafada con una falsa inversión. Tras la estafa, la organización criminal se puso en contacto con ella ofreciéndole la oportunidad de que captara a más inversores, supuestamente para obtener un beneficio económico por cada uno que consiguiera.
La investigación sigue abierta no descartándose nuevas detenciones.
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