Detienen a cuatro suecos en Palma por blanqueo de capitales en Mallorca procedente de la droga

La Policía Nacional culminó una investigación en Palma contra el blanqueo de dinero procedente de la droga con la desarticulación de una organización criminal de origen sueco. Desde el año 2022, se dedicaban a lavar el el dinero de una red liderada por un narcotraficante extraditado el año pasado a su país. Otro tanto ocurrió con su lugarteniente.

En esta ocasión, las pesquisas condujeron a la detención de cuatro personas. De estas dos eran empresarios vinculados al sector inmobiliario y los dos grandes testaferros. Todos ellos son de origen sueco. La última detención practicada por los investigadoes de la Policía Nacional se efectuó el pasado lunes 19 de agosto en Palma. Con esta actuación el número total de arrestados asciende a siete personas. Todos ellos como presuntos autores de un presunto delito de blanqueo de capitales.

Así, agentes del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional de Palma contaron con la colaboración de la Policía sueca, la supervisión del Fiscal de Cooperación Internacional de Baleares hasta que la causa fue elevada al Juzgado de Instrucción número siete de Palma, que entendía de la misma.

Capital en la inmobiliaria del líder

Las posteriores gestiones policiales ermitieron comprobar que uno de los detenidos habÍa inyectado un abultado capital tanto en la inmobiliaria del lÍder de la organización como en su empresa de hostelerÍa. A juicio de los investigadores se trataban de préstamos simulados, con la intención de ocultar el verdadero origen del dinero: el narcotráfico.

También localizaron pruebas de que habÍa negociado personalmente con el lÍder para realizar un préstamo en su nombre a un comercio local, ocultando asÍ la verdadera identidad del dueño del dinero.