El clan Osmani hizo administradora de su empresa en España a su empleada de hogar

El clan Osmani, que presuntamente lideró una organización trasnacional dedicada al blanqueo de capitales por toda Europa y que se asentó en Mallorca hace más de veinte años, hizo administradora de su principal empresa en España a su empleada de hogar, según la Guardia Civil.

La mafia albanesa del clan de los Osmani asentada en Mallorca blanqueó una fortuna al comprar obras de arte en efectivo en la isla

La mafia albanesa, desarticulada en febrero de 2022 en la ‘operación Casino’ en la que participaron Policía Nacional, Guardia Civil, distintas agencias de seguridad europeas e incluso el FBI norteamericano, supuestamente lavó grandes sumas de dinero de procedencia ilícita adquiriendo inmuebles en la isla, así como valiosas obras de arte de conocidos pintores.

Los investigadores mantienen en un reciente informe que la organización criminal habría desarrollado “un esquema complejo de blanqueo de capitales”, donde la mercantil Chabrati SL constituiría “la piedra angular” sobre la que llevar a cabo estas actividades.

A finales de marzo de 2018, se nombró a una mujer como nueva administradora de la sociedad. Se trataba de una empleada de hogar de la familia Osmani, según el Instituto Armado. El cabecilla del entramado, el magnate Bashkim Osmani, optó por este perfil, una persona de su confianza y con residencia permanente en Mallorca, para llevar sus negocios.

El informe del subgrupo de investigación económica de la Guardia Civil analiza la estructura de la organización mafiosa y sitúa a esta trabajadora en un escalafón inferior al tratarse de una persona ajena a la familia, pero “esencial” para dar continuidad a los planes de negocio del clan Osmani. Una de las circunstancias más relevantes es que la administradora de la empresa vive siempre en Mallorca. Según los agentes, de esta manera, gozaría de una mayor autonomía e independencia y sería la encargada de la toma de decisiones del día a día, reportando novedades al presunto capo, Bashkim, y a su mujer.

De hecho, esta empleada habría llevado a cabo multitud de gestiones y estaría al corriente de muchos detalles del entramado.

Un matrimonio amigo, testaferros del líder

Antes de ser nombrada administradora, la titularidad de la sociedad la ostentaban dos testaferros de Osmani, un matrimonio amigo del magnate. Esta pareja, que reside en Croacia, figura como administradora de la mercantil española desde 2006.

Los investigadores señalan que ese año, en 2006, Bashkim Osmani se desvinculó ficticiamente de Chabrati SL coincidiendo con la investigación que llevó a cabo la fiscalía de Lubeck, en Alemania, contra él, su hermano Burim y la directiva del banco Volksbank, que acabó en quiebra, por la presunta concesión de créditos fraudulentos para financiar sus actividades.

A partir de ese momento, según la Guardia Civil, la titularidad de derecho de la mercantil fue asumida por dos testaferros de su confianza, un matrimonio amigo, que “en ningún momento ejercen como verdaderos propietarios de la misma, continuando Bashkim Osmani con la toma de decisiones y la titularidad de hecho”.

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Precisamente, el supuesto cabecilla aprovechó su situación de ausencia de vínculo aparente con Chabrati SL para realizar una ampliación de capital social. Además, en esa época en la que los dos testaferros estaban al frente de la empresa española, se llevó a cabo gran parte de la inversión inmobiliaria en la isla. La mercantil adquirió entre 2009 y 2015 diez inmuebles por un valor de casi tres millones de euros. La sociedad, desde su constitución, compró 22 inmuebles que se agruparon y convirtieron en catorce. El importe abonado fue de unos cinco millones de euros, que fueron aportados sin necesidad de un préstamo hipotecario, según los agentes. Entre las propiedades adquiridas se encuentra el BO Hotel Palma, dos famosos restaurantes, un palacete en la plaza Quadrado de Palma, donde estuvo de inquilino el pintor mallorquín Domingo Zapata, o la impresionante mansión del clan Osmani, en Camp de Mar.

Años más tarde, el presunto líder de la organización albanesa, Bashkim Osmani, recuperó la titularidad real de Chabrati SL.

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