Llevan a juicio al inversor de la mafia rusa en Mallorca
La Audiencia Nacional confirma los indicios en contra de Illia Taber, para el que le piden cinco años de cárcel
La operación Troika se desarrolló contra la mafia rusa instalada en Mallorca
La Audiencia Nacional, en un reciente auto dictado por la Sala, ha confirmado el procesamiento contra Ilia Taber, un antiguo militar, al que acusa de blanquear dinero de la mafia rusa a través de compras de inmuebles en Mallorca. El acusado, conocido como “el anticuario”, formaba parte del grupo criminal “Tambovskaya”, que fue desarticulado hace ya casi 20 años en una operación de la Guardia Civil, bajo las órdenes del exjuez Garzón.
El acusado ha intentado por todos los medios evitar el juicio. Sin embargo, el tribunal, teniendo en cuenta que se enfrenta a una pena de cinco años de cárcel y a una multa de 4,6 millones de euros, bajo los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales, interpreta que los indicios son más que suficientes para sentarle en el banquillo.
El siguiente paso será abrir juicio oral contra este acusado, que en ningún momento ha estado privado de libertad, a pesar de la gravedad de los hechos que se le imputa. Este acusado, con gran trascendencia política en Rusia, adquirió una finca de gran valor en Valldemossa, financiada con fondos que supuestamente procedían de la mafia. Esta organización domina, entre otros negocios, casi todo el negocio de la distribución de petroleo en San Petersburgo.
¿Por qué se acusa a Ilia Taber?
La acusación sostiene que este acusado, al que se considera el economista de la organización, habría realizado una serie de adquisiciones de bienes a través de pagos en metálico. La mafia evitaría el uso de transferencias bancarias para evitar dejar pruebas de las transacciones. Después vendía estos bienes y de este modo se blanqueaba el dinero para realizar nuevas operaciones. La organización, siempre según la versión de la fiscalía, utilizaba una sociedad, que figura como propietaria de la mayoría de los bienes, que no tiene ningún tipo de actividad comercial.
Cabe recordar que la Audiencia Nacional ya juzgó a otros integrantes de esta mafia rusa y la sentencia que se dictó fue absolutoria. Los jueces interpretaron que los acusados no habrían realizado ninguna actividad ilegal en España, sino que únicamente los delitos se habrían cometido en Rusia.
El principal ausente de este juicio fue Petrov, un lider mafioso que fue detenido en Mallorca y que huyó aprovechando un permiso. El juzgado le intervino un lujoso chalet que tenía en Calvià, pero se lo ha devuelto.
- Turistas en Mallorca: sorprendidos llenando una piscina con agua del mar
- El niño ruso que compra mansiones mallorquinas de tres en tres
- Embargan todos los bienes de Manuel March, nieto del fundador de la Banca March, por la venta de Son Galcerán
- Vox, sobre la protesta contra la saturación turística en Mallorca: 'Que tengan una buena jornada de domingo, nosotros estaremos en la playa
- El jet privado del magnate ruso con mansiones en Mallorca voló a la isla 30 veces en 2024
- Inés Ybarra, presidenta de la Asociación Balear de Seguridad Privada: «El vigilante ya no es el ‘segurata’, está más formado»
- La UIB publica los resultados de Selectividad 2025: ¿Podrás entrar en la carrera que quieres? Consulta aquí las notas de corte
- Controladores aéreos sobre la maniobra del vuelo Oviedo-Palma: 'Operaciones como esta se dan cada día para garantizar la seguridad
