Registran dos naves de productos chinos en Palma por fraude fiscal

La Agencia Tributaria llevó a cabo ayer una gran operación nacional en la que inspeccionó 61 locales

09.06.2017 | 02:34
Una de las naves que ayer fueron registradas en el polígono de Son Castelló, en Palma.

La Agencia Tributaria llevó ayer a cabo una operación nacional contra la economía sumergida y el fraude fiscal en importaciones, distribución y venta de productos procedentes de China con el registro de 61 naves, dos de ellas en Palma, en polígonos de once comunidades autónomas e inspecciones a 66 sociedades.

En un comunicado, Hacienda detalló que la denominada operación 'Dragón' conllevó el registro de polígonos que son "claves" para la introducción en España de mercancía procedente de Asia, como Cobo Calleja (Fuenlabrada, Madrid), El Carrús (Elche, Alicante) y Badalona Sud (Barcelona), entre otros.

De ese total de 61 naves, dos están en Mallorca –en el polígono de Son Castelló–, once en Andalucía, uno en Aragón, uno en Asturias, tres en Canarias, cuatro en Castilla y León, trece en Cataluña, uno en Extremadura, siete en Galicia, ocho en Madrid y diez en la Comunidad Valenciana.

En estos polígonos se distribuyen más del 50 % de todas las mercancías que entran en España procedentes de China en diversos segmentos de los sectores del textil, calzado, juguetes, pequeño menaje y papelería, entre otros.

La operación parte del conocimiento de la Agencia, a partir de inspecciones e investigaciones efectuadas en los últimos años, de los esquemas de actividad en 'B' que realiza el sector.

El dispositivo de entrada y registro –que duró durante toda la jornada de ayer– contó con la participación de más de 370 funcionarios.

La Agencia Tributaria explica que las sociedades afectadas por la operación venían declarando un margen de explotación (beneficios sobre cifra de negocios) de apenas el 1,7 % de media, 20 veces inferiores a los estimados para el conjunto del sector.

Junto a esto, muchas de estas empresas realizaban operaciones millonarias y ampliaban su negocio mientras declaraban pérdidas de manera sistemática, añade Hacienda. A su vez, en inspecciones previas a otras empresas del sector, se pudo comprobar que el 70% de todas sus ventas y compras eran en 'B'.

Las investigaciones previas permitieron constatar la existencia de un "intenso movimiento de efectivo" que se ingresaba en cuentas bancarias, denominadas "patera", y que sirven de instrumento para que distintos empresarios del sector envíen importantes remesas de efectivo a China.

También se había comprobado la existencia de una doble operativa de estas empresas en facturación. Por un lado, cuando sus clientes no les exigían factura, directamente vendían en negro, en 'B'. Por otro, cuando realizaban ventas a tiendas y negocios que declaraban correctamente, hacían facturas falsas para incrementar falsamente sus costes.

También se habían detectado pagos masivos en efectivo de empresarios minoristas y distribuidores en estos polígonos evitando así el IVA y superando el máximo de 2.500 euros que admite la ley.

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