15 de julio de 2016
15.07.2016

Doce arrestados por blanquear 15 millones de euros en Eivissa

Los acusados formaban una red que regularizaba en la isla dinero procedente de actividades criminales

15.07.2016 | 02:45

La Policía Nacional detuvo ayer en Eivissa a doce personas de cinco nacionalidades como presuntos miembros de una red internacional de blanqueo de capitales que habría invertido 15 millones de euros en España. La operación fue ordenada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y ejecutada bajo la dirección del juzgado de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.

Los detenidos son ciudadanos de nacionalidad francesa, holandesa, polaca y española asentados en Eivissa, informó la fiscalía. La fiscalía indicó que la intervención, llamada 'Operación Cardón', es fruto de una investigación sobre una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales a la que se le atribuyen también extorsiones, coacciones, amenazas y cohechos. El grupo habría creado un entramado empresarial, mediante personas interpuestas, a través del cual se blanqueaban capitales procedentes de actuaciones criminales.

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