Detenidos tres alemanes por estafar más de 1.400.000 euros

X. PERIS. PALMA. Agentes de la Guardia Civil arrestaron el martes a tres ciudadanos alemanes residentes en Mallorca, presuntos miembros de una organización que habría estafado más de 1.400.000 euros en toda Europa. Los supuestos timadores captaban inversores prometiendo grandes beneficios y mostrando como aval documentos falsificados sobre minas de oro que poseerían en Rusia. Los investigadores seguían buscando ayer al que está considerado el cabecilla del grupo, aunque creen que podría haber salido de España.
La operación dio comienzo cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento, tras recibir una denuncia de un particular, de que una supuesta empresa de inversión captaba personas con intención de invertir dinero en el mercado de divisas, prometiendo un elevado beneficio. Sin embargo, el denunciando manifestó que no había recuperado ni el dinero invertido, ni los beneficios obtenidos, beneficio que, según les ofrecían, se repartirían a un 50% entre inversores y gestores.

Una mina de oro

La estafa consistía en atraer a personas que invirtieran un capital, donde por parte de los gestores, que serían los presuntos autores de la estafa. Estas personas facilitaban a las víctimas toda la información acerca de la empresa, así como que su inversión estaba avalada en caso de que las cosas fueran mal, por el beneficio de una mina de oro en Rusia.
Los presuntos timadores contaban con un certificado, al parecer falsificado, sobre una cata oficial realizada en unos terrenos propiedad de su empresa. Esta cata probaría que se trataba un lugar donde se podía conseguir grandes beneficios con la extracción de oro.
La empresa de los supuestos estafadores, Dividium Capital, tenía sus oficinas en la Gran Vía Asima, en el Polígono de Son Castelló. Cuando los los denunciantes acudieron allí a retirar su dinero se les emplazó a días posteriores, argumentando que tenían problemas con el sistema informático.
La inversión realizada por las víctimas asciende a una cantidad superior a 1.400.000 euros.
Según las informaciones manejadas por la Guardia Civil, la estafa puede extenderse a otros países, tales como Alemania, Suiza e Inglaterra. Hasta el momento solo en España al menos 25 personas pudieran haber invertido en esta empresa y alrededor de 1.700 personas en otros países.
Por parte del Equipo de Policía Judicial de Palmanova se procedió a la detención de los presuntos autores de los hechos, iniciando una investigación para el total esclarecimiento de los mismos.
Los arrestados fueron identificados como Gunnar C., de 58 años; su mujer, Regina Barbara C., de 52; y Achim V., de 59. Todos ellos son de nacionalidad alemana y ayer permanecían detenidos en las dependencias de la Guardia Civil de Palma, donde estaba previsto que prestaran declaración antes de ser conducidos en los próximos días a disposición judicial.
El presunto cabecilla del grupo, un hombre también de nacionalidad alemana, permanecía ayer en paradero desconocido. Los investigadores sospechaban que podía haber huido a Rusia, donde al parecer contaba con conexiones con importantes organizaciones criminales.