09 de abril de 2018
09.04.2018
Operación policial

Cae una red que blanqueaba dinero del narcotráfico utilizando criptomonedas

La Guardia Civil ha detenido a 11 personas de una organización en Madrid, Barcelona y Tarragona

09.04.2018 | 11:28
La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante el uso de criptomonedas en una operación que se ha saldado con once personas detenidas, de ellas ocho en Madrid, dos en Barcelona y una en Tarragona, y otras 137 investigadas.

La organización operaba desde España y Colombia y se estima que ha podido blanquear más de ocho millones de euros mediante métodos tradicionales y de compraventa de bitcoins.

Según informa la Dirección General de la Guardia Civil, se trata de una operación pionera en España, denominada Tulipán Blanca, coordinada por Europol, que se inició gracias a la colaboración mantenida por la Guardia Civil con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Se han llevado a cabo ocho registros en España en los que se ha intervenido abundante material informático, documentación y otros efectos, como una gran cantidad de bolsas de embalaje de dinero y máquinas contadoras.

Los agentes han descubierto que la red blanqueó 8.369.867 euros en efectivo mediante el uso de 174 cuentas corrientes y entre las múltiples metodologías detectadas destacan el uso de tarjetas de crédito y la compraventa de criptomonedas.

Respecto al uso de tarjetas la parte de la organización asentada en España dedicada a la venta de sustancias estupefacientes aportaba grandes cantidades de dinero en efectivo al grupo de blanqueadores, que disponían de la infraestructura para llevar a cabo la denominada "bancarización" del dinero.

Este blanqueo se producía mediante el ingreso del dinero en efectivo en pequeñas cantidades en diferentes cajeros automáticos de España para lo que contaban con una amplia red de testaferros.

De manera paralela miembros de la organización se desplazaban a Colombia con las tarjetas de crédito asociadas a las cuentas corrientes de ingreso desde las que realizaban retiradas de efectivo de cajeros automáticos en varias ciudades colombianas como Cali, Bogotá, Medellín y Cucuta, así como en Panamá.

Debido a la presión de las entidades bancarias y al rastro que deja este tipo de transacciones la red optó por intentar sus movimientos de capitales con la compra de criptomonedas, principalmente bitcoins, en una conocida plataforma de venta de moneda virtual.

La Guardia Civil ha reconstruido íntegramente todos esos movimientos de dinero gracias a la colaboración judicial con las autoridades de Finlandia, país de la sede social de la casa de cambio, con lo que se ha podido determinar el origen y el destino del dinero.

De esta manera se pudo constatar que todas las partidas de dinero convertidas en bitcoins procedían de España, concretamente de la organización investigada, y que el destino de las mismas después de las correspondientes operaciones pantalla de compraventa fueron cuentas corrientes de entidades de Colombia en las que se procedía a la retirada de efectivo en pesos colombianos.

La operación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en coordinación con Europol y con la participación del citado órgano de seguridad estadounidense y los departamentos de prevención de blanqueo de capitales de las entidades afectadas.



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